Izba Domów Maklerskich organizuje Szkolenie „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w domach i biurach maklerskich”.
Szkolenie odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w godz. 10:00 – 16:00 w Warszawie. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy uczestników drogą mailową po zakończeniu rejestracji.
Cel szkolenia
Celem szkolenia będzie przedstawienie Uczestnikom najważniejszych zmian w stosunku do instytucji obowiązanych z obszaru AML.
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do: dyrektorów i pracowników departamentów prawnych, compliance, zarządzania ryzykiem, audytorów wewnętrznych w firmach inwestycyjnych.
Zakres tematyczny szkolenia
1. Zagadnienia ogólne
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej
3. Raportowanie transakcji
4. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
5. Kontrolowanie instytucji obowiązanych
6. Odpowiedzialność administracyjna i karna
Prowadzący szkolenie
Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Otto – Specjalista z zakresu AML, współautor Praktycznego przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
Koszt udział w szkoleniu
1000 zł netto (pierwsza osoba), 600 zł netto (druga i kolejne osoby z jednej instytucji).
Rejestracja na szkolenie została zakończona.