Centrum Prasowe
Standard IDM dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML
IDM wprowadza standard dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML, który wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem standardu jest wsparcie firm inwestycyjnych, Członków Izby Domów Maklerskich, w opracowywaniu wskazówek dotyczących ustalania beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych typów podmiotów będących klientami lub potencjalnymi klientami firm inwestycyjnych.
Standard został opracowany przez grupę roboczą działająca przy IDM, w oparciu o wiedzę ekspercką.
Pobierz: Standard dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML
Podsumowanie XXIII Konferencja RK
Biuletyn IDM
Standardy
Standardy w zakresie dobrych praktyk komunikacji i działań marketingowych na rynku CFD
Standard IDM dot. Ogólnych zasad zarządzania konfliktem interesów
Standard IDM dot. Regulacji zawierania transakcji osobistych
Standard IDM dot. zasad ustalania beneficjenta rzeczywistego w zakresie AML
Suplement do Standardu Weryfikacji Klienta Doświadczonego
Standard dokumentacji dotyczącej wykonywania usługi funkcji agenta emisji
Standard w zakresie kalkulacji tzw. „znaczącej wartości” transakcji
